Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) информирует, что в соответствии с подпунктами 13)-16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ),

индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
ломбарды;
индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, отнесены к субъектам финансового мониторинга.
Законом о ПОД/ФТ предусмотрен ряд процедур, обязательных для исполнения субъектами финансового мониторинга.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в Комитет в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
В свою очередь уведомление о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» автоматизировано в информационной системе «Государственная база данных «Е - лицензирование» (www.elicense.kz) (раздел «Финансы» - «Уведомительный порядок»).
Для лиц подавших уведомление о начале осуществления деятельности на бумажном носителе, повторная подача уведомления посредством данной системы не требуется.
Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых настоящим Законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.
Вместе с тем, одним из обязательств субъектов финансового мониторинга по исполнению законодательства о ПОД/ФТ, является направление сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных статьей 4 Закона о ПОД/ФТ.
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона о ПОД/ФТ, вышеуказанные субъекты финансового мониторинга, предоставляют сведения и информацию посредством выделенных каналов связи.
В свою очередь, в соответствии с частью 1 пункта 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484, информация, представляемая субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 1) - 6), 8) - 17) пункта 1 статьи 3 Закона, направляется в уполномоченный орган электронным способом не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, посредством сетей телекоммуникаций республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (АРМ-СФМ) или веб-портала уполномоченного органа (Web-СФМ) в формате XML.
Вместе с тем, на официальном интернет-ресурсе Комитета (kfm.gov.kz), в разделе «В помощь СФМ» - «СДФО» размещена информация касательно регистрации в соответствующих системах.
Отмечаем, что подсистема Web-СФМ имеет более упрощенную регистрацию, и в свою очередь предназначена для субъектов финансового мониторинга, имеющих небольшой объем операций.
Таким образом, в целях недопущения нарушения законодательств о ПОД/ФТ и разрешениях и уведомления, настоятельно рекомендуем Вам принять все необходимые меры предусмотренные Законом о ПОД/ФТ, направить уведомление о начале осуществления деятельности и зарегистрироваться в одной из вышеуказанных подсистем.

 

Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов
Республики Казахстан

  • Руководство пользователя по работе c мобильным приложением k-vrachu.kz.

    06.06.2019 "Добавить комментарий

    Общие сведения о работе с приложением.

    Подробнее  
  • 1 июня – Международный день защиты детей!

    30.05.2019 "Добавить комментарий

    30 мая 2019 года в отделении социальной помощи на дому отдела занятости и социальных программ получателям специальных социальных услуг было проведено мероприятие посвященное  к Международному Дню защиты детей.

    Подробнее  
  • Нелёгкий путь развития местного самоуправления

    29.05.2019 "Добавить комментарий

    Наша повседневная жизнь полна трудностей.

    Подробнее  
  • В ЗКО проведен семинар-совещание, посвященный государственным символам Республики Казахстан

    26.04.2019 "Добавить комментарий

    Департамент Комитета технического регулирования и метрологии МИИР РК по ЗКО совместно с Управлением внутренней политики ЗКО организовали для сотрудников государственных учреждений ряд семинаров, посвященных государственным символам Республики Казахстан, требованиям и порядку их применения.

    Подробнее  
  • Уважаемые жители Таскалинского района!

    17.04.2019 "Добавить комментарий

    АДГСПК запущена в соцсетях видеорубрика «Вопросы-ответы»

    Сегодня социальные сети – важнейший канал коммуникаций с обществом, на котором акцентировал внимание Глава государства.

    Подробнее  
  • ОБЪЯВЛЕНИЕ

    28.03.2019 "Добавить комментарий






    Подробнее  
  • ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО АРМРЕСТЛИНГУ ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНИКУ 1 МАРТА ДЕНЬ БЛАГАДАРНОСТИ

    06.03.2019 "Добавить комментарий

    01-03 марта 2019 года в Таскалинском районе прорходило открытое первенство по армрестлингу посвященное праздника 1 Марта День благадарности.

    Подробнее  
  • К ВНИМАНИЮ УСЛУГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ!

    06.03.2019 "Добавить комментарий

    Государственные услуги, оказываемые в электронном формате можно получать через веб-портал «электронного правительства». В портал электронного правительства можете зайти по прямой ссылке www.egov.kz Экономь свое время! Переходи на электронный формат оказания государственных услуг!

    Подробнее  
  • Кубок труда – 2019

    21.02.2019 "Добавить комментарий

    21 февраля 2019 года прошло соревнование «Кубок труда – 2019» по мини-футболу среди молодежи Таскалинского района. Участие приняли 7 команд.

    Подробнее  
  • По инициативе Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции запущено мобильное приложение «Цифровой агент» (Digital agent)

    21.02.2019 "Добавить комментарий
    Подробнее  
  • ЗИМНЯЯ ШКОЛА «ВЕКТОРА РОСТА» СРЕДИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

    20.02.2019 "Добавить комментарий

    2019 года 8 февраля в рамках программы Главы государства «Ориентация на будущее: духовное возрождение» была организована для руководителей и молодых специалистов образовательных учреждений зимняя школа «Вектора роста».

    Подробнее  
  • КУБОК МОЛОДЕЖИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

    20.02.2019 "Добавить комментарий

    16 февраля  текущего  года ресурсным  центром по работе с молодежью был организован «Кубок молодежи» по хоккею с мячом.

    Подробнее  
  • ТАСКАЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОЗНАКОМИЛ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ С ПРАВИЛАМИ О СОВЕТЕ БИЕВ

    15.02.2019 "Добавить комментарий

    Председатель Таскалинского районного суда Асланбек Дюсингалиев в малом зале районного акимата провел «круглый стол» с участием заместителя акима района, Совета Биев и медиаторов Таскалинского района, представителей неправительственных объединений МОО «Намыс», ОО «Женщины Таскала», филиала ОО

    ... Подробнее  
  • Профилактика кори

    15.02.2019 "Добавить комментарий

    Корь– является одной из самых заразных вирусных инфекцией, известных на сегодняшний день. Для этой инфекции характерна почти 100% восприимчивость,  то есть если человек, ранее корью не болевший и не привитый, будет контактировать с больным корью — вероятность заболеть

    ... Подробнее  
  • ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ККМ-ОНЛАЙН В 2019 ГОДУ

    13.02.2019 "Добавить комментарий

    Перечень видов деятельности с обязательным применением ккм-онлайн в 2019 году 

    Подробнее  
  • Уважаемые жители района!

    12.02.2019 "Добавить комментарий

    12-15 февраля 2019 года в 16:00 часов малом зале районного акимата состоится "Открытый акимат". 

    В открытом акимате прием проводит аким района и руководители отделов.

    Подробнее